Gestión segura de consejos para
Finanzas y Banca

Descubra procesos claros de toma de decisiones en todos los consejos. Totalmente rastreable e integrado a la perfección en Microsoft 365. Certificado ISO 27001.

Boardwise nos impresionó porque todo el proceso, desde la presentación hasta las actas, cumple con los más altos estándares de auditoría.

Christian Weber
Director de la Oficina del Consejo, Oldenburgische Landesbank
Con la confianza de las empresas líderes de Europa
Alineado con BaFin
Estándares de documentación
hasta el 60%
Menos tiempo de preparación por ciclo de la junta
35%
de empresas del DAX
100%
Soberanía de datos
Próximo seminario web: Inteligente, Seguro, Copiloto: El poder de la IA para la alta dirección | 9 de diciembre, 12:00 p.m. GMT.
¡Reserva tu plaza aquí!
¿Por qué Boardwise para Finanzas?

Diseñado para la realidad regulatoria de bancos y aseguradoras.

Documentos confidenciales en correos electrónicos y unidades compartidas. Cambios de última hora en el consejo de supervisión. Paquetes de auditoría ensamblados a mano. Boardwise fue diseñado para acabar con todo eso sin salir de su entorno Microsoft 365 existente.
02

Nativo de su inquilino de Microsoft 365

Funciona en Teams, SharePoint, Outlook y Entra ID. Sin portal externo, sin identidad paralela, sin nueva superficie de ataque.
03

IA bajo control de nivel regulatorio

Genere actas, resúmenes y el contexto de las decisiones dentro de su propio entorno seguro con acceso completo basado en roles.
01

Listo para auditorías por defecto

Cada propuesta, votación y resolución tiene control de versiones y es totalmente rastreable, para que esté preparado para auditorías, revisiones de supervisión y expectativas regulatorias en cualquier momento.

Solicita una demostración gratuita

Sin compromiso · Llamada con un experto de 30 minutos
Apoyando los procesos existentes

Una única plataforma para cada ciclo de la junta.

Desde la presentación de la agenda hasta la resolución firmada y la entrega para auditoría: cada paso dentro de su inquilino de M365, cada decisión rastreable, cada solicitud del regulador respondida en minutos.
FASE 01

Preparación

  • Programar reuniones de la junta directiva y del comité
  • Enviar y aprobar puntos del orden del día con autorización
  • Compilar carpetas de reuniones confidenciales
  • Distribuir documentos a través de M365 con control de acceso
ASISTIDO POR IA
  • Sugerencias de agenda de ciclos anteriores
  • Resúmenes de documentos
FASE 02

Ejecución

  • Dirigir reuniones de la junta ejecutiva y del consejo de supervisión
  • Capturar resoluciones y mandatos en tiempo real
  • Ejecutar resoluciones circulares en diferentes zonas horarias
  • Compartir documentos con permisos de nivel de auditoría
ASISTIDO POR IA
  • Redacción de actas en tiempo real
  • Extracción automática de resoluciones
FASE 03

Seguimiento

  • Distribuir actas y resoluciones
  • Seguimiento de mandatos y acciones de seguimiento
  • Entregar a auditoría y cumplimiento
  • Archive un registro de decisiones completo e inmutable
CON SOPORTE DE IA
  • Finalización de actas
  • Sugerencias de seguimiento
Boardwise funciona completamente dentro de su inquilino existente de Microsoft 365 / Azure. Los datos de la junta nunca abandonan su infraestructura: la autenticación, los permisos y el almacenamiento utilizan los mecanismos de seguridad en los que su empresa ya confía.
Gestión segura de juntas para finanzas

Por qué los bancos líderes ya utilizan Boardwise

Nuestro enfoque estructurado permite procesos de junta claros, seguros y eficientes.
BENEFICIOS CLAVE PARA EL SECTOR FINANCIERO
Decisiones trazables
Las resoluciones están claramente documentadas, versionadas y listas para auditoría.
Menor riesgo
Menor riesgo gracias a roles y responsabilidades claramente definidos.
Mayor eficiencia
Esfuerzo significativamente menor en todas las fases de la reunión.
Gobernanza más sólida
Mayor transparencia en las decisiones y su implementación.
Descubra lo que esto significa en la práctica.

Reserve una demostración de 30 minutos con nuestros expertos y descubra cómo Boardwise se adapta a su configuración individual.

Perspectivas reales

Lo que dicen los clientes sobre Boardwise

Con la confianza de los directivos en la práctica. Perspectivas de organizaciones que utilizan Boardwise a diario.
"La interfaz de Boardwise es tan intuitiva que prácticamente no puedes equivocarte."
Jens Hayer
Responsable del equipo de presidencia,
Sozialbank
"Lo que nos convenció es el resultado: las actas."
Christian Weber
Director Ejecutivo y Jefe de la Oficina del Consejo, Oldenburgische Landesbank
"El mayor beneficio es la reducción de la carga de trabajo."
Rabea Ahlers
Asociado Senior de la Oficina del Consejo, Oldenburgische Landesbank

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Para quién está diseñado Boardwise

Boardwise es la elección correcta para su institución financiera si…

Ya sea un banco, una aseguradora o una institución de ahorro, ¿reconoce la presión de la supervisión regulatoria y de una gobernanza a prueba de auditorías?

… sus reuniones del consejo de supervisión todavía se gestionan con cadenas de correo electrónico y unidades compartidas.

Envío de agendas, control de versiones de documentos, gestión de invitaciones y actas, todo consolidado en una sola herramienta, de forma nativa dentro de M365. Todo lo que su oficina de junta necesita reside en un solo lugar — sin archivos dispersos, sin conflictos de versión, sin búsquedas frenéticas antes del próximo ciclo de la junta.
Boardwise para Asistentes Ejecutivos

… sus resoluciones deben resistir la revisión de la autoridad supervisora.

Cada moción, cada voto, cada resolución firmada con un registro completo a prueba de auditorías, desde la presentación hasta la aprobación. Diseñado para los estándares de documentación que los reguladores financieros realmente exigen, ya sea bajo las directrices de la EBA, Solvencia II o los marcos de supervisión locales.
Boardwise para Consejo Ejecutivo, Consejo de Supervisión y Dirección

… está coordinando simultáneamente el comité de auditoría, el comité de riesgos y el consejo de supervisión.

Una única cabina de gobernanza para todas sus juntas y comités con acceso basado en roles, rutas de escalada definidas y plazos que no se pierden entre reuniones.
Boardwise para Oficinas Ejecutivas y Responsables de Comités

… su próximo paquete de auditoría no debería prepararse la noche anterior.

Boardwise genera documentación conforme al RGPD, exporta historiales de decisiones completos y mantiene registros de permisos por rol listos para Solvencia II, los requisitos de la EBA o una auditoría interna bajo demanda.
Boardwise para Responsables de Gobernanza y Cumplimiento
Su trayectoria con boardwise

Desde la primera llamada hasta una asociación a largo plazo

Un proceso de incorporación claro y estructurado, adaptado a su organización y necesidades.
Paso 01

Introducción

Nos tomamos el tiempo para entender tus desafíos y te mostramos en vivo cómo Boardwise puede transformar tus procesos.

PASO 02

Prueba de concepto y revisión de TI

Juntos, construimos una prueba de concepto — ya sea en un entorno de prueba seguro o directamente con tus datos en vivo.

PASO 03

Contrato y compromiso

Definimos el modelo de licencia adecuado, creamos una propuesta personalizada y te guiamos a través de los términos comerciales y la firma del contrato.

PASO 04

Implementación y puesta en marcha

Desde el inicio hasta la configuración y la integración técnica, pasando por el lanzamiento, te acompañamos durante todo el proceso con formación, pruebas y soporte continuo.

PASO 05

Actualizaciones y revisiones periódicas

Optimizamos y mejoramos continuamente. Siempre puedes contactar con nuestro equipo de éxito del cliente.

Preguntas frecuentes

¿Para quién es Boardwise?

Boardwise es ideal para las oficinas del consejo que organizan reuniones del consejo de dirección, del consejo de supervisión o de los comités de empresa. Desarrollado junto a algunas de las mayores corporaciones de Europa Central, Boardwise es especialmente adecuado para organizaciones con procesos complejos, retos en aprobaciones, reuniones frecuentes, altos estándares regulatorios o exigentes procesos de seguimiento.

¿Cómo puede optimizar Boardwise la organización de nuestras reuniones?

Boardwise automatiza los pasos repetitivos del proceso de organización. La estandarización aporta mayor transparencia, control y claridad, además de una toma de decisiones más rápida. Finalmente, podrás implementar las decisiones con mayor agilidad: Boardwise realiza el seguimiento de las resoluciones y su ejecución, fomentando la responsabilidad y el cumplimiento.

¿Cuánto tiempo podemos ahorrar con Boardwise?

Según los procesos existentes, nuestros clientes informan de ahorros de tiempo del 30 % al 75 %. Aquellos con procesos especialmente complejos han llegado a ahorrar hasta 2 días por semana, lo que deja mucho más tiempo para un trabajo realmente significativo, ¿verdad?

¿Cómo puede integrarse completamente Boardwise en M365?

Boardwise se integra en los recursos en la nube de cada cliente, lo que garantiza una integración del 100 % en su estructura M365 existente. No alojamos ni procesamos tus datos en nuestros servidores; en su lugar, implementamos Boardwise directamente en tu infraestructura. Esto refuerza la seguridad y promueve sistemas más unificados.

¿Cómo es el proceso de incorporación?

Dado el alto nivel de personalización, adaptamos nuestro proceso de ventas e incorporación a los procesos específicos de cada cliente. Tras las primeras demostraciones, elaboramos juntos una hoja de ruta para definir los pasos necesarios.
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Una vez tomada la decisión, configuramos técnicamente Boardwise, lo personalizamos según tus necesidades y lo presentamos en varias sesiones de formación para los usuarios principales. La configuración técnica suele requerir unas 3 horas.
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Las formaciones están dirigidas a los planificadores, miembros del consejo y a todos los usuarios que deban poder registrar puntos del orden del día mediante Boardwise. En total, el proceso de implementación y adaptación completa dura entre 3 y 5 semanas.
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Según las necesidades, podemos planificar sesiones adicionales antes de establecer una rutina trimestral de actualizaciones y revisiones.¿Tienes curiosidad por Boardwise? Agenda tu primera demostración en vivo personalizada y recibe una asesoría adaptada a tus necesidades.

Descubre cómo Boardwise puede llevar la gestión de tu consejo al siguiente nivel

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